安提瓜CIP护照移民申请背景尽职调查流程

加勒比CBI计划的任务是确定申请人的一般良好品质和无犯罪记录，并确定资金来源，但这是一个更复杂的问题，需要在授予投资者及其家庭成员公民身份之前进行更彻底的调查。CBI部门要经过多个审查阶段来确定申请人的适合性。

安提瓜和巴布达公民身份合规部投资股对其所有申请人和关联企业进行四级尽职调查审查。

第1层

审查过程的第一级包括使用汤森路透世界检查、国际刑警组织通缉犯名单、FBI恐怖分子通缉犯名单和联合国基地组织制裁名单来扫描主要申请人的姓名以及申请人可能关联的任何企业。互联网搜索也使用谷歌和KYC360等搜索引擎进行。com和社交媒体网络LinkedIn。进行这些搜查的目的是为了确定关于
主要申请人、关联家庭成员和关联企业。

一般来说，申请审查包括：

•核实申请人身份及其家庭成员。这可以包括对申请中申报的地址、教育、就业和其他个人详细信息的确认。根据数据隐私立法，在某些司法管辖区执行这些验证步骤可能需要书面同意。

•通过在国际和当地媒体上搜索负面媒体，进行声誉评估和风险识别。这可以包括对公认的新闻来源和社交媒体的审查。

•审查申请人所在司法管辖区的监管、诉讼和破产数据库，这些司法管辖区具有重要的商业足迹。这些数据库可能包括民事和刑事诉讼记录、违反法规和标准的情况以及破产或财务困难的迹象。

•尽职调查研究应包括对申请人及其家庭成员主要财富来源的声誉审查。此外，尽职调查研究方法应试图识别任何政治公众人物或具有重大政治影响力和/或政府关系的个人。

•应根据政府、国际组织和开发银行发布的国际制裁、观察名单和被禁止方数据库，对申请人、其家庭成员及其财富来源进行筛选。观察名单，如美国外国资产管制局特别指定国民名单、英国财政部的金融制裁名单和欧盟的限制性措施名单，规定了某些经济和贸易限制
国家、公司和个人。

第2层

第二级涉及使用第三方尽职调查服务提供商对主要申请人和相关家庭成员进行背景尽职调查。这些服务由独立的私营公司提供，覆盖了申请人的全部已知公共足迹。通常情况下，服务提供商在申请人已度过重要时期的所有国家都有实际存在。重点当然是申请人指定的居住地。

第3层

第三层涉及向区域和国际政府合作伙伴提交申请人姓名和其他相关信息。

第4层

联合区域通信中心是IMPACS的一个分机构，其主要作用是充当预先乘客信息（API）系统的中央信息交换所，并代表加共体各成员国对穿越该区域的航空和海运承运人的乘客进行预筛查。JRCC是确保执法人员之间有效沟通的渠道，这对于加强边境管制相关活动是必要的。JRCC协助区域执法人员发现携带被盗、遗失和欺诈性旅行证件的人员，并识别和监测相关人员的行动，包括可能对该区域安全构成高度威胁的人员。

JRCC成员不仅包括加勒比国家，还包括美国、英国、加拿大和欧盟。根据上述授权，联合资源保护委员会显然拥有对任何投资移民计划都非常宝贵的信息，因此建议该地区的每个计划在评估申请人是否适合该计划时使用联合资源保护委员会。