欧盟和美国发布针对加勒比护照的CBI投资入籍项目指南

美国和欧盟当局已向拥有CBI计划的加勒比国家提出具体建议，以进一步加强高水平的背景调查，防止洗钱和逃税。今年，加勒比各国政府与美国和欧盟当局举行了高级别会议。

美国指南

美国当局在今年举行的圆桌会议上提出了以下建议。

商定的六项原则是：

1. 拒绝的处理：不处理申请在另一个CBI管辖区被拒绝的人的申请，主动分享拒绝信息；

2. 面试：对申请人进行面试，无论是虚拟面试还是面对面面试；

3. 额外检查：每个司法管辖区将与各自国家的金融情报股一起对每个申请进行检查；

4. 审计：按照国际公认的标准，每年或每两年对方案进行一次审计；

5. 取回护照：请求执法部门协助取回被吊销/召回的护照；和

6. 俄罗斯人和白俄罗斯人的待遇：暂停处理俄罗斯人和白俄罗斯的申请。

欧盟指南

在最近于布鲁塞尔举行的一次会议上，欧盟当局将向提供CBI计划的国家提出以下指导方针。

1. 加强尽职调查-对所有申请人进行加强尽职调查，由总部位于欧盟、美国和英国的信誉良好的国际尽职调查公司进行。这些公司必须是声誉良好的第三方。

2. 面试——对所有CBI申请人实施强制性面试。如有必要，这些采访可以亲自进行，也可以虚拟进行

3. 文件收集-授予公民身份后，不得通过邮件向新公民发送官方公民身份文件或护照。公民身份证书和护照只能从政府当局（如驻外领事馆或大使馆）获得

4. 增加投资——应提高最低投资门槛，根据捐赠选择提出的申请最低限额为200000美元（每个申请人），房地产投资最低限额为400000美元。

5. 资金流动——必须根据严格的洗钱程序对投资资金的流动进行适当的监控和核实。资金应直接转入东道国，不得转入其他国家的账户。这一步骤是为了制止洗钱或逃税行为。

6. 促销活动-不得重复使用这些第三国护照的所有促销材料，以显示免签证进入欧盟的好处。