保加利亚调查投资机构前负责人参与黄金护照计划

保加利亚检察官办公室已对保加利亚投资机构前负责人斯塔门·亚涅夫展开调查，此人目前担任国有保加利亚开发银行监事会成员，此前曾参与该国的黄金护照计划。

根据Euractiv的报告，尽管检察官办公室没有提供更多信息，说明根据保加利亚《刑法》，亚涅夫的行为给保加利亚造成了什么后果，但亚涅夫面临刑事不作为的指控。

根据Euractiv的报告，检察官办公室表示，亚涅夫的行为导致了“公众对行政权力正常运作的信任动摇，并对保加利亚投资局的活动产生了不信任”。

根据专门研究欧盟政策的新闻网站询问的律师，这些指控不能在法庭上证明是公众对该国投资机构的信任，也不能由法医专家来衡量。

通过保加利亚的黄金护照计划，国际人士有资格在该国获得公民身份，前提是他们进行了特定金额的资金投资并满足某些要求。

尽管这样一个项目为该国的经济部门带来了巨大的贡献，但它经常因涉及腐败和洗钱等许多非法事务而受到批评。

此外，欧盟委员会不断敦促所有实施此类计划的欧洲国家尽快终止此类计划。

去年12月，据报道，保加利亚当局共吊销了12本通过黄金护照计划发放的护照。

此外，保加利亚当局宣布，正在对另外5人进行程序。该国司法部长克鲁姆·扎尔科夫证实了这一宣布。

保加利亚当局还表示，截至去年12月，该巴尔干国家共签发了120张黄金护照，同时强调，国家国家安全局正在对这些案件进行监控。

去年3月，保加利亚当局宣布，他们终止了备受诟病的计划，该计划允许外国人通过在保加利亚投资至少50万欧元获得公民身份。

该计划的主要受益者是来自中国、俄罗斯和中东的公民。保加利亚当局早在2013年就首次推出了这项计划。