加拿大政府欢迎不列颠哥伦比亚省洗钱调查委员会的最后报告

2022年6月15日-安大略省渥太华-加拿大财政部

今天，不列颠哥伦比亚省政府公布了不列颠哥伦比亚省洗钱调查委员会（也称为卡伦委员会）的最终报告，随后，加拿大政府发表了以下声明：

“联邦政府非常重视洗钱和恐怖主义融资问题，并欢迎卡伦委员会的最终报告。政府将仔细审查该报告，并继续与包括不列颠哥伦比亚省政府在内的所有合作伙伴合作，作为审查和改进加拿大反洗钱和反恐怖主义融资工作的一部分（反洗钱/反恐怖主义融资）制度。

“政府已经采取行动解决委员会确定的许多问题。

“确保加拿大能够通过全面的反洗钱/反恐怖主义融资制度发现威胁，并抓捕和起诉罪犯，对于在日益复杂的金融世界中保护加拿大人和维护法治至关重要。为此，政府已采取重大步骤，确保反洗钱/反恐怖主义融资制度继续保护加拿大人，同时兼顾隐私权和限制监管负担。

“为了增强打击金融犯罪的能力，政府对政府机构和部门进行了重要投资，如加拿大皇家骑警和加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）。最近，《2022年预算》宣布在五年内为FINTRAC提供8990万美元的资金。

“2022年预算还宣布加快承诺，在2023年底前实施一个可公开访问的公司实益所有权登记册，以及政府打算成立一个新的加拿大金融犯罪局，这将增强加拿大快速应对复杂和快速移动的金融犯罪案件的能力。

“如2022年预算所示，政府将对反洗钱/反恐怖主义融资制度进行全面审查，其中部分内容将由卡伦委员会的最终报告提供。将提出其他立法建议，以解决已发现的差距，提高当局发现、阻止、调查和起诉金融犯罪的能力。

“2022年预算案还宣布了一项金融部门立法审查，重点是货币数字化和维护金融部门的稳定与安全。审查的第一阶段将针对数字货币，包括加密货币和稳定货币。”

快速事实

• 自2019年以来，政府已投资3.919亿美元，其中4880万美元正在进行，以加强联邦反洗钱/反恐怖主义融资制度。这些投资加强了数据资源、金融情报、信息共享和调查能力，以支持加拿大的洗钱调查。

• 联邦政府最近为打击洗钱和恐怖主义融资而采取的举措包括加强反洗钱和反恐怖主义融资立法框架并使之现代化。这包括将框架扩展到虚拟资产服务提供商、外资服务企业、众筹平台、支付服务提供商和装甲车公司。

• 2022年预算倡议建立在以前的资金基础上，这些资金支持建立金融犯罪协调中心（FC3），推出综合洗钱调查小组（IMLIT）和专门的法务会计专业知识，加强公私伙伴关系和高风险部门的FINTRAC合规努力。

• 2021 10月，反洗钱和反恐怖主义融资政府间标准制定机构金融行动特别工作组进行了一次评估，确认加拿大自2016年上次评估以来，在改善遵守国际反洗钱和反恐怖主义融资标准方面取得了实质性进展。