塞浦路斯将对护照获批申请者展开尽职调查，部分人恐被撤销身份？

由于外界担心投资入籍计划会带来诸如洗钱，逃税等法律风险，因此对这些计划普遍持有批评的态度，鉴于这些移民政策又属于各国的内政，别国无权干涉，但是不同国家可能会采取限制入境，取消免签等策略，因此所有提出投资入籍计划的各国都努力加强其本国计划的权威性。作为入籍资金要求最高的塞浦路斯，也开始进行一系列的举措，那就是对已经拿到身份的申请者进行尽职调查，如果不符合相关的规定，可能会受到撤销国籍身份的惩罚。

一、塞浦路斯护照申请尽职调查涵盖所有申请者

对于塞浦路斯护照申请者而言，不要以为拿到了护照之后就稳了，如果不能通过尽职调查，身份还有可能被撤销。日前，塞浦路斯相关部门发出通知，将对过去已经拿到身份的申请者进行尽职调查，以后每隔一段时间就会定期对所有投资者进行审核，并在必要的时候撤销国籍。

塞浦路斯内政部长康斯坦丁诺斯· 佩特里迪斯（Konstantinos Petridis）表示，塞浦路斯内政部将通过在2020年引入更严格的审查要求之前提交的投资申请来重新审查公民身份。从1月开始，随着之前通过公开招标选择的三家国际尽职调查公司正式开始对CIP申请人进行更严格的审查的任务，该计划将接受内部审核，其中包括对已经批准的申请人进行的背景调查。

当前的审查主要是用最新的尽职调查方法，进行额外的内部审核，调查在2020年之前（即在适用的标准变得更加严格之前）的入籍情况。这项调查将显示获得塞浦路斯公民身份的人是否面临犯罪和/或欧洲限制性措施的指控。

在有理由的情况下，司法部将启动剥夺塞浦路斯公民身份的进程。在所有尽职调查表明归化的投资者或家庭成员面临不当行为和/或受到国际或欧洲制裁或限制的情况下，都会触发剥夺公民身份的程序。

内政部长强调，从2020年起，对于所有已批准的申请，将进行连续的尽职调查，以查明对归化投资者的怀疑，即使归化后发生任何违法行为也可能会触发剥夺公民身份的机制。

二、塞浦路斯对申请者尽职调查主要集中在哪些方面

当前，塞浦路斯已经预选了三家尽职调查公司，对申请塞浦路斯投资计划的申请人进行增强的尽职调查（EDD）检查。 政府今年发布了招标书，以选择尽职调查公司，并将每年花费140万欧元对投资200万欧元或以上的公民投资者进行审查。

预计该部将在12月之前与这三家公司签订合同，并且合同将每年续签。据塞浦路斯邮件报道，内政部长周二宣布了这一消息。这也意味着，塞浦路斯将从12月开始对新的塞浦路斯投资计划申请人进行EDD检查，因为公民身份计划的上限为每年700个。

选定的三家公司将协助外交部对非塞浦路斯公民进行更广泛的全球尽职调查，这些非塞浦路斯公民通过对房产的投资来申请获得塞浦路斯公民身份。尽职调查将验证申请者的身份，背景，历史和财富等相关问题，同时会评估腐败，恐怖主义，洗钱，政治制裁及其声誉等相关方面的风险。

塞浦路斯将使用最新的风险和合规工具，对所有在2008年至2020年期间收到护照的申请人进行新的背景调查。内政部长说，任何违反投资计划规则的行为都将被吊销以前发给投资者的护照。

塞浦路斯护照虽然给申请者带来了众多的便利之处，但是不仅具有申请条件难，要求高的特点，而且随着尽职调查的趋严，申请者被注销身份的可能性也是存在的。不过，这样的好处也是非常明显的，那就是确保该项政策的权威性和合法性，提高了塞浦路斯护照的含金量。