塞浦路斯内政部：对“投资入籍”者将进行尽职调查

对于以“投资入籍”项目申请塞浦路斯公民身份的投资者，内政部正在考虑聘请最多三家专业公司对他们进行尽职调查。

消息称，内政部将通过招标确定最终的执行公司，而这些公司将进行年约1500次的尽职调查。合同限期一年，但可再延长两年。

2014年至2017年期间，包括投资者以及他们的家人在内的2996人入籍塞浦路斯。其中，绝大多数人来自亚洲、欧洲和阿拉伯国家。

数据显示，通过这个项目入籍的人数越来越多。2017年，503名投资者和他们的510名家庭成员获得了“欧盟护照”；2016年，这两项的数字分别为443和461；2015年为337和342。起初的2014年，通过“投资入籍”项目，仅有214位投资者和他们的186名亲属获得了塞浦路斯公民身份。

目前，塞浦路斯内阁已决定：将投资者的入籍人数限制在每年700人。

塞浦路斯还表示，专业公司开展的“尽职调查”将包括：核实申请人的身份信息和分析申请人公司的历史经营状况（包括最终受益人、合作者等）。 同时，还将对申请人的名誉、业务和社交记录、收入或财富来源以及来源是否合规进行调查。

另外，申请人的一些生活轨迹也将受到评审。比如是否涉案、是否参与有组织的犯罪、是否有过侵犯人权的暴力行为、是否资助过恐怖组织等。

此前，欧盟呼吁各成员国谨慎对待以“投资换入籍”的做法，欧盟法务专员维拉·吉拉娃（Vera Jourova）甚至警告说，“出售公民身份换取投资”是一种潜在的安全威胁，并强调，委员会极度关注“投资护照”数量的逐步攀升。紧随其后，英国于12月7日暂停投资移民签证。

塞浦路斯护照移民申请条件：

1.主申请人满18周岁，身体健康，无犯罪；

2.投资200万欧元房产，其中50万自住；

塞浦路斯护照移民咨询热线400-827-7229，https://www.lopss.com/cyprus/