塞浦路斯调查:超过一半的“黄金护照”是非法的

塞浦路斯一项调查负责人周一表示，为吸引投资者而实施的“护照换现金”计划受到了最低程度的监管，有数千本护照是非法发放的。

前最高法院法官Myron Nikolatos说，因为违反了规定，所以有“刑事和政治”责任。

去年9月成立了一个由总检察长任命的调查委员会，调查2007年至2020年8月期间发放的所谓“黄金护照”，该计划于去年11月被取消。

“很明显，塞浦路斯投资计划在2007年至2020年期间存在差距和不足，立法框架不完善，几乎没有监管框架，”Nikolatos告诉记者。

调查报告称，在签发的6779本护照中，有53%是非法发放的，原因是尽职调查真空或背景调查不足。

内阁对批准富有投资者的每一份护照申请拥有最终决定权。

周一晚些时候，政府发言人Kyriacos Koushous表示，政府决心“惩罚”肇事者。

他说，报告的完成“结束了，或者应该结束了，主要针对总统(Nicos Anastasiades)和他的政府的政治紧张和有害气候的长期循环”。

在半岛电视台播放了一部纪录片后，这个地中海岛国放弃了护照计划。该纪录片显示，一名中国商人尽管有犯罪记录，但记者们却冒充他的中间人，寻求获得塞浦路斯护照。

议会议长德米特里斯·西卢里斯(Demetris sylouris)和一名反对派议员被秘密拍摄到试图为这名逃亡的投资者提供护照。

他们后来辞职了，尽管两人都坚称自己没有任何过错。

半岛电视台称，数十名申请者正在接受刑事调查、国际制裁，甚至正在服刑。

尼科西亚长期以来一直面临布鲁塞尔方面的压力，要求其改革该计划，因为担心该计划可能帮助有组织犯罪团伙渗入欧盟。

欧盟成员国塞浦路斯曾辩称，2013年塞浦路斯经济崩溃后，它需要这笔投资。

尼科西亚允许投资者获得护照，以换取250万欧元的投资，为国家净赚超过70亿欧元。

洗钱指控也困扰着该项目。