塞浦路斯黄金签证计划在内政部批准后面临更严格的检查

塞浦路斯内政部表示，他们同意审计报告中关于黄金签证计划的更严格控制建议。

然而，据报道，该部没有对审计服务报告敦促政府终止这一计划一事发表评论。

据《塞浦路斯邮报》报道，该部强调，自担任新政府以来，它一直在处理精简服务的问题，并确认同意对该项目实施更严格控制的建议。

审计署特别报告中记录的调查结果已经由该部自己在承担治理时根据Moneyval关于由于该方案的弱点而存在的滥用风险的相关指示确定。

内政部

该部强调，今年5月，内阁决定改变标准，以简化该计划，并停止与该计划有关的非正常事务。

新标准要求申请人每年提交数据，证明受益人仍保持初始投资和所需收入。

如果没有提交必要的数据，他/她及其家人的移民许可证将被取消。

内政部

根据新的要求，塞浦路斯必须每三年提供一次投资者原籍国的清白犯罪记录，并提供证据证明投资资金完全来自申请人及其配偶，而不是第三方，从而结束通过该计划观察到的滥用行为。

该部推出的另一项措施是加强对从该计划中受益的人的控制，因此，当发现违规行为时，签证可以被吊销。

审计署的调查揭示了黄金签证计划参与了几起非法行为。据透露，截至目前，已有5800人在投资至少30万欧元后从该计划中受益。

审计署表示，在发放居留许可后，该部门没有进行定期控制，以核实是否符合标准。此外，他们发现，一个人在提供亲属投资的证据后获得了居住许可。

塞浦路斯是欧洲允许国际人员从黄金签证和黄金护照计划中受益的国家之一，从而允许他们在该国获得居留权和公民身份。

然而，塞浦路斯当局在对该计划进行调查后废除了黄金护照计划。

半岛电视台的一篇名为《塞浦路斯文件》的报道显示，塞浦路斯的黄金护照计划涉及洗钱、逃税和腐败等非法事务，因此迫使当局终止该计划。