塞浦路斯将对100起向“有问题”外国人发放黄金签证的案件提出指控

塞浦路斯当局准备采取行动，对该国投资公民计划（CIP）提出指控。

在警察调查人员和法律办公室之间安排的一次会议上，将审查与CIP案件有关的进展情况。

消息人士告诉塞浦路斯Philenews，这些档案已提交审查和可能的起诉。

这一新决定是在4月份的会议之后做出的，会议讨论了更广泛的调查和加快行动。

此前，塞浦路斯警方官员提交了一份完整的文件，涉及一家服务提供商处理的21份申请，该律师事务所涉嫌为非正常审批提供便利。

此外，警方团队正在审查向被认为有问题的国际投资者提供的总共100笔公民身份补助。

这也包括因欺诈等犯罪而被通缉的人，或承诺的投资是进行的或是虚构的。

塞浦路斯推出黄金知识计划

塞浦路斯投资公民计划为国际人士提供了通过在该国进行财政投资并满足所需条件来获得公民身份的机会。

然而，半岛电视台的报道显示，该项目参与了腐败和洗钱等非正常事务，导致政府在2020年结束了这一计划。

此外，塞浦路斯还对其黄金签证计划实施了更严格的规定，以国际居留权换取金融投资。这一决定是在内政部批准后于去年11月宣布的。

审计署特别报告中记录的调查结果已经由该部自己在承担治理时根据Moneyval关于由于该方案的弱点而存在的滥用风险的相关指示确定。

内政部

欧盟统计局的数据显示，2022年，超过2900人在塞浦路斯获得公民身份，而2021年登记的人数为1900人。

去年12月，塞浦路斯计划推出黄金知识计划，将更多有才华的外国人带到该国。

Diko议员Nicolas Papadopoulos在宣布新的变化时坚称，新法案不是另一个公民计划。

帕帕佐普洛斯说，对于那些计划从这项计划中受益的人来说，有希腊语的工作知识，没有犯罪记录，有足够的钱支付他们的费用就足够了。