多米尼克背景调查查些什么？有哪些审查流程

多米尼克公民投资（CBI）计划要求严格的尽职调查程序和对潜在投资者的严格审查。政府聘请了声誉良好的国际尽职调查机构，以确保只有声誉良好的个人才能成功获得多米尼加的经济公民身份。

尽职调查是一系列调查实践，旨在识别和核实投资者信息。尽职调查对于保持多米尼克投资移民计划的完整性和透明度至关重要。严格的程序包括核实投资者身份、犯罪背景、资金来源和公众声誉等。

多米尼克的CBI方案的正确运作取决于是否适当地进行彻底的尽职调查，因为它有助于保护多米尼克人民及其国际伙伴免受非法行为者的侵害。

多米尼克以其严格、多层次的尽职调查措施而闻名于世，是世界上最经济、高效和可靠的CBI项目之一。多米尼克还赞成与其他加勒比CBI管辖区合作，并在整个区域采用类似的尽职调查机制。

所有申请人及其家庭成员（儿童除外）都必须接受背景调查。多米尼克的CBI计划侧重于对候选人的总体描述，拒绝不符合规定条件和标准的个人申请。对所有年龄超过16岁的申请人进行全面的尽职调查，并提供额外的保障措施，以监测对国际制裁和安全的遵守情况。

此外，多米尼克的CBI部门在官方季刊上公布其经济公民的姓名，并提供CBI资金分配的详细预算。

审查程序（6层）

• 授权代理人
  授权代理人进行了解您的客户（KYC）检查，并确保只有在包含所有完整的申请表和证明文件以及所需费用的情况下，投资部（CBI部）才能收到申请。KYC检查包括使用WorldCheck数据库和桌面控件，允许代理进行初始背景筛选。

• CBI单位
  多米尼克CBI部门负责确保对每个申请进行内部和外部检查。内部尽职调查由CBI部门的工作人员进行，该部门由文件审查、反洗钱和反恐融资方面的专家组成。他们对所有申请人进行开源检查，确保所有文件一致并符合该部门的要求。

• 国际专家公司
  CBI部门授权的外部尽职调查要求独立尽职调查公司进行在线和实地检查，以核实申请表和支持文件中提供的信息。然后，他们制作一份报告，并返回给CBI部门，确定申请人的身份、家庭关系、犯罪背景、就业历史、资金来源、媒体和政治曝光情况。

• 预防犯罪和侦查机构
  作为外部尽职调查过程的一部分，加勒比共同体犯罪和安全机构的一个分支机构联合区域通信中心（JRCC）对照区域观察名单和刑警组织数据库对所有申请人进行交叉参考。

• 伙伴政府
  外部检查也由合作伙伴政府进行，包括加拿大、英国和美国政府。

• 多米尼克国家银行
  通过投资基金从申请人处获得公民身份的银行多米尼加国家银行进行额外的独立尽职调查。它收取自己的尽职调查费用，要求提供证明文件，并且只接受可以建立清洁来源的资金。

成本

申请人需要承担尽职调查检查的费用

主要申请人——7500美元

每位16岁以上的受抚养人–4000美元

根据申请人当前的公民身份和其他个人情况，有时可能需要加强尽职调查和收费。

汇报

一旦向多米尼克CBI部门发布尽职调查报告，相关委员会将决定是否授予或拒绝申请人公民身份。然后将正式通知送达申请人的授权代理人。

如果由于制裁国家（如伊朗、朝鲜）而无法获得报告，则可以拒绝公民身份申请。请查看更多关于黑名单国家的信息