多米尼克护照申请：如何进行尽职调查？

多米尼克公民投资（CBI）计划要求严格的尽职调查程序和对潜在投资者的严格审查。政府聘请了声誉良好的国际尽职调查机构，以确保只有声誉良好的个人才能成功获得多米尼克的经济公民身份。

多米尼克CBI计划的正确运作取决于彻底尽职调查的正确执行，因为它有助于保护多米尼克人民及其国际伙伴免受非法行为者的侵害。

多米尼克以其严格、多层次的尽职调查措施而闻名于世，是世界上最经济、高效和可靠的CBI项目之一。多米尼克还支持与其他加勒比CBI司法管辖区合作，该地区正在采用类似的尽职调查机制。

多米尼克的CBI计划侧重于对候选人的总体描述，拒绝不符合规定条件和标准的个人申请。对所有16岁以上的申请人进行全面的尽职调查，并提供额外的保障措施，以监督其遵守国际制裁和安全规定的情况。

多米尼克CBI部门负责人埃曼纽尔·南坦（Emmanuel Nanthan）强调了实施严格尽职调查框架的重要性：

“我们努力保持全球移民行业的领先地位。我们通过实施强有力的尽职调查流程来做到这一点。我们聘请了世界上最好的公司为我们进行尽职调查。我们使用最好的尽职调查公司来确保我们对投资者进行了出色的审查。我们还使用我们的尽职调查区域合作伙伴，如JRCC和国际移民委员会。”我们努力确保我们计划的支柱和基石是尽职调查。”

多米尼克在审查高风险申请人的申请时采用以下六个层次。

审查申请的实体

1.授权代理人
        授权代理人进行了解您的客户（KYC）检查，并确保只有公民身份投资单位（CBI单位）收到申请，前提是申请包含所有完整的申请表格和证明文件，以及所需费用。KYC检查包括使用WorldCheck数据库和桌面控件，允许代理进行初始背景筛选。

2.按投资单位划分的公民身份
       多米尼克CBI部门负责确保对每份申请进行内部和外部检查。内部尽职调查由CBI部门的工作人员进行，该部门由文件审查、反洗钱和反恐融资方面的专家组成。他们对所有申请者进行开源检查，确保所有文件一致并符合该部门的要求。

3.国际专业公司
       CBI部门授权的外部尽职调查要求独立尽职调查公司进行在线和实地检查，以核实申请表和支持文件中提供的信息。然后，他们制作一份报告，并返回给CBI部门，确定申请人的身份、家庭关系、犯罪背景、就业历史、资金来源、媒体和政治曝光。

4.犯罪预防和侦查机构
       作为外部尽职调查程序的一部分，加勒比共同体犯罪和安全机构下属的联合区域通信中心（JRCC）对照区域观察名单和国际刑警组织数据库对所有申请人进行交叉参考。

5.伙伴政府
       外部检查也由合作伙伴政府进行，包括加拿大、英国和美国政府。

 6. 多米尼克国家银行
       通过投资基金从申请人处获得公民身份的银行多米尼克国家银行进行额外的独立尽职调查。它收取自己的尽职调查费用，要求提供证明文件，并且只接受可以建立清洁来源的资金。

例外情况：

受政治影响或高风险人士将接受强化尽职调查

公布姓名

此外，多米尼克的CBI部门在官方季度公报上公布其经济公民的姓名，并提供CBI资金分配的详细预算。

拒签

CBIU与适用免签证协议的国家（如英国、申根等）一起检查拒绝签证情况，若当前被申根或者英国拒签过，则没法申请多米尼克护照。

黑名单

某些国家的国民，如伊朗、俄罗斯、白俄罗斯、朝鲜等，不能申请多米尼克CBI项目。

完成尽职调查的平均时间约为三个月。这包括CBI部门的内部尽职调查和国际公司的外部尽职调查。想了解多米尼克护照移民，欢迎联系滨屿移民！