尽职调查是维护投资入籍项目诚信的首要任务

尽职调查在建立和维护CBI计划的完整性方面发挥着核心作用，并为政府提供资源，使其能够做出关键的基于风险的决策。

从根本上说，尽职调查是一个全面的术语，用来描述一系列的调查过程，以确定、验证和核实有关个人的信息。尽职调查程序涵盖了整个CBI申请过程，从通过代理人评估申请，到当局的最终决策。

有效的尽职调查对于核实投资者的身份、背景、财务状况和声誉至关重要。更重要的是，它旨在澄清申请人的财富是否通过合法手段获得，并确定有效的收入来源。

由英国《金融时报》专业财富管理杂志（fsa）发布的这一综合排名系统，对活跃的CBI项目进行了比较。该指数涉及每个方案评估的九个支柱，其中最重要的支柱之一是尽职调查。

尽职调查支柱部门在授予申请人公民身份之前，为从申请人身上获得最多信息的国家授予最高分。这些因素包括内部和外部的尽职调查、警察许可证、指纹或其他生物特征数据收集、资金来源分析以及对高风险来源国的禁令。

加勒比国家多米尼克和圣基茨和尼维斯逐年成为最有声誉和最受尊重的CBI方案，其方案的完整性取决于其严格的尽职调查程序。

圣基茨和尼维斯联邦

是世界上持续时间最长的CBI项目，几十年来一直在CBI行业树立标准。这个双岛国家继续高居榜首，因为它一丝不苟地保持着对严格尽职调查的承诺。这也再一次表明，它是拥有最快公民身份时间表的国家。

这个双岛国家今年早些时候还宣布，将推出生物特征共享背景调查。这是其尽职调查过程的一个强制性部分，每个申请人都必须通过，才能被考虑成为经济公民，确保对申请人进行彻底筛选。

该县目前还实行限时优惠，允许投资者以与单个申请者相同的投资金额，最多可增加三名家庭成员。它也是世界上唯一一个承诺在60天内根据其加速申请处理（AAP）处理申请的国家。

多米尼克

另一个以尽职尽责著称的加勒比国家是自然资源丰富的岛屿。如今，多米尼克是该地区经济增长最快的国家之一，这要归功于该国的CBI计划，该计划允许经过严格审查的投资者及其家人为该岛的一个或多个城市捐款，以换取公民身份。

多米尼克是世界上最有效率、最透明、最经济实惠的国家之一 CBI公司 严格的尽职调查措施。多米尼克提供最实惠的公民身份和捐赠选择，申请人不需要前往或居住在该国。多米尼加茂盛的植被和对清洁能源的投资使其成为加勒比地区预期寿命和生活质量最好的国家。

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