申请加勒比海护照民身份的10个常见错误

以下是通过投资申请加勒比海护照公民身份时可能出现的五个常见错误，以及如何避免这些错误。

1.初始KYC检查

授权代理人通过帮助主要申请人获得所有所需文件，并代表主要申请人向公民投资单位（CBIU）提交申请，协助主要申请人完成申请。

稳健尽职调查流程的第一步始于授权代理的了解客户检查。
必须运行内部尽职调查流程，对申请人进行预筛选。所发现的信息将表明他们是否适合成为公民。这需要几天（或一周），报告由第三方安全公司生成。投资者和家庭成员必须向代理人充分披露他们的背景，以便提供合格的建议。

投资公民（CBI）计划要求严格的尽职调查程序和对潜在投资者的严格审查。

2.重要文件缺失

授权代理人在向CBIU提交所有文件之前，协助申请人完成所有文件的准备过程。该详细程序包括填写两份表格和所有证明文件。文件的所有彩色副本在提交前必须经过公证和合法化，任何外语文件在提交前必须经过翻译、公证和合法化。

如果这些文件中的任何一份没有正确翻译、公证和合法化，申请的处理时间可能会延迟。

3.警察通关证书

警察通缉证书是执法机构提供的确认无犯罪记录的文件。这些证书通常适用于16岁及以上的申请人和受抚养人。

该文件需要来自出生国、国籍国，如果不同，还需要来自居住国。申请人在过去十年中居住超过六个月的任何国家都必须提供警察许可证。

对于12至15岁的儿童，需要父母出具宣誓书，确认儿童没有犯罪记录。

4.缺乏资金来源证明或资金不足

当程序达到证明申请人资金来源的阶段时，其复杂性取决于每个案件的具体情况。如果申请人声称其资金来源于房地产销售，则必须提供一份买卖协议作为支持。

如果申请人是企业家或自营职业者，并且拥有自己的公司，那么他们的资金来源通常与他们的企业利润相关。申请人需要提供股东证书、组织大纲或公司注册文件的副本。

如果申请人的财富来源于加密货币（随着虚拟资产世界的不断发展，加密货币越来越受欢迎），那么申请人必须在宣誓书中说明他们投资的资金来源。在此，申请人解释他们如何购买加密货币、加密货币的美元价值、他们如何盈利，并确认他们将按照支付投资所需的金额进行清算。在这种情况下，申请人还必须出示一份显示购买和销售情况的加密投资组合副本。

申请人需要能够承诺所需的投资。他们可以通过证明自己的银行账户中有足够的资金进行所需的投资来证明这一点。授权代理人可以在向CBIU提交申请之前通过检查银行对账单来证明这一承诺。

例如，一个申请人的银行对账单上应该有10万美元的金额，以证明他们可以进行投资。

5.过期文件

收集所需文件应及时完成，以确保文件不会过期。例如，推荐信和地址证明的日期必须在提交时的过去三个月内。

6.教育入学率

12至18岁儿童学校/大学校长出具的推荐信。高等教育机构的正式成绩单或主管当局确认目前在认可高等教育机构就读的18至30岁儿童入学的信函

7.健康证明书

申请人必须出示两份重要文件。HIV检测结果（所有12岁或以上申请人）以及血常规和尿液检测结果。健康证明不得超过3个月。

8.银行交易

接受资金的银行也会对涉及申请资金的交易进行特定的背景调查。代理人通常会通知申请人，银行要求他们提供最近两年的银行参考资料和经审计的财务报告，以便处理资金。

9.受限制国家

代理人还对申请人进行具体的资格检查，确保他们不提交来自被禁国家的申请。

10.拒签

拒绝签证也会导致申请人不能参加CBI项目。（如来自英国、申根、俄罗斯等）与所有适用免签证协议的国家。

11.合法化

文件的所有彩色副本在提交之前必须经过公证和合法化。如果任何文件不是英文的，必须在提交前进行翻译、公证和合法化。申请护照时，可以出示出生证明原件。

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