多米尼克公民入籍计划：为其CBI流程增加了重要一层，要求所有申请人进行面试

多米尼克罗索——2023年7月17日，多米尼克联邦成为第一个对所有16岁及以上申请投资公民计划（CBI）的申请人实行强制性面试的国家。这一步骤表明，该国致力于与国际利益攸关方合作，加强尽职调查程序，以减少非法行为者构成的威胁。

多米尼克是拥有CBI项目的五个加勒比国家之一，他们于今年2月25日会见了由美国财政部副助理部长领导的美国官员。美国-加勒比圆桌会议审议了加勒比CBI计划面临的挑战，并讨论了使这些计划蓬勃发展的机会。

会议的成果之一是，所有加勒比CBI国家同意开始对每位申请人进行虚拟或面对面的面试。

作为申请过程的一部分，包括提交财务报表、就业证明和身份证明等，所有16岁及以上的申请人现在都必须参加面试。

多米尼克因其严格而稳健的尽职调查程序而不断受到赞扬，这是一项必要的风险缓解活动，使该国能够保护国际投资者和当地公民免受不良行为者的伤害。

多米尼克的尽职调查由美国和英国著名的尽职调查和风险机构在当地和国际警务当局的支持下进行。遵循了一个多层流程，包括审查通过在线和实地检查收到的所有文件。

加勒比CBI国家在尽职调查方面采取了最积极和透明的方法，这提高了它们在国际社会中的声誉，投资者继续相信，由于强有力的尽职调查，他们的投资是安全的。

加勒比工业联合会方案继续为许多国家提供合法的外国直接投资来源，并促进了加勒比国家的生存，这些国家作为小岛屿发展中国家继续面临生存威胁。

例如，在多米尼克，CBI计划的资金已用于建设具有气候适应性的基础设施、加强公共设施和实现经济多样化。

尽管欧洲联盟和美国曾多次威胁要废除这些方案，但人们注意到，这种行动将严重损害这些国家的繁荣和前景，引发大量负面的社会经济后果。

总理Roosevelt Skerrit指出：“我们认真并致力于为保护我们各自的金融体系而进行的集体斗争。我们明白，这一步骤将为我们的尽职调查程序增加另一层，是一个风险管理框架，以加强和保障我们CBI计划的完整性。”。

更多关于美国-加勒比圆桌会议

出席美国加勒比圆桌会议的加勒比领导人包括：安提瓜和巴布达总理加斯顿·布朗；多米尼克总理罗斯福·斯凯里特；格林纳达总理迪孔·米切尔；圣基茨和尼维斯总理特伦斯·德鲁博士和圣卢西亚总理菲利普·皮埃尔。

出席会议的还有东加勒比中央银行行长、东加勒比国家组织总干事以及由美国财政部副助理部长率领的美国政府代表团。

讨论期间商定的六项原则是：

1. 关于拒绝处理的集体协议：通过主动分享拒绝信息，不处理申请在另一个CBI管辖区被拒绝的人的申请。

2. 面试：对申请人进行面试，无论是虚拟面试还是面对面面试。

3. 额外检查：每个司法管辖区将与各自国家的金融情报部门一起对每个申请进行检查。

4. 审计：根据国际公认的标准，每年或每两年对方案进行一次审计。

5. 取回护照：请求执法部门协助取回被吊销/召回的护照。

6. 俄罗斯人和白俄罗斯人的待遇：暂停处理俄罗斯人和白俄罗斯的申请。所有司法管辖区都已经实施了这一变化。