多米尼克通过投资移民方案加强公民身份的安全和管理

多米尼克已采取重大步骤，加强其投资公民方案的安全和管理协议，旨在加强该方案的完整性和寿命

多米尼克总理罗斯福·斯凯里特博士一直与包括国际顾问在内的各利益攸关方密切合作，对投资移民方案进行全面审计。在英国一家咨询公司去年进行的初步审计的基础上，政府一直在通过投资公民股积极实施新的和改进的程序

在最近的预算演讲中，首相公布了招募一家经过全球审查的管理咨询公司来监督投资公民计划的整体运营和管理的计划。虽然多米尼克已经拥有积极主动的尽职调查程序，但政府致力于进一步加强这一程序，并誓言“不遗余力地加强它”

首相肯定道：“我们非常认真地对待此事，并将加大力度，在各个方面展示我们强有力的尽职调查和风险缓解工作。”

在过去18个月里，多米尼克政府采取了几项措施，以提高其投资移民方案的安全性

在投资股进行改组之际，一家美国公司已经为投资股全体工作人员进行了反洗钱和反恐怖主义融资培训。CBIU在一名专业合规官的监督下进行了重组，以确保更新所有程序，严格遵守质量控制措施，并升级所有IT系统

今年年初，政府采取了一项大胆的举措，通知有意撤销那些在申请中做出虚假声明或失实陈述的人的公民身份，特别是与多米尼克之前签订免签证条约的国家的签证被拒有关的人

多米尼克还推出了生物识别旅行证件，并更新了入籍证书，增强了其安全功能

伊拉克、俄罗斯和白俄罗斯库尔德斯坦地区的公民没有资格获得多米尼克公民身份，因为国际安全当局已将这些地区标记为高风险地区。此外，政府出台了立法，为来自特定国家的申请人提供更高的尽职调查费。这项提高的尽职调查费为政府提供了额外的资源，以彻底审查来自这些国家的申请人

该国还颁布了限制公民更改姓名的规定

多米尼克是第一个将强制性面试作为投资公民申请程序的一部分的加勒比国家，这是今年早些时候与美国在圆桌会议上达成的要求

Skerrit总理在议会中表示：“我们还制定了一项新的严格风险评估，并聘请了来自美国和英国的公司开始面试所有CBI申请人。”

除了美国和英国的国际公司进行尽职调查外，多米尼克金融情报部门还将协助尽职调查过程。这包括每月向联合审查委员会报告被拒绝的申请人，并允许联合审查委员会与东加勒比国家组织中的其他CBI管辖区共享该信息

多米尼克正在领导该地区的讨论，通过投资行业合作保护公民身份；并采取措施强调其致力于与全球利益攸关方合作，加强尽职调查程序，以减少非法行为者的威胁。

除了这些最近的变化外，新的风险缓解措施还包括：

• 彻底评估并减少该国投资公民计划的代理人和发起人的数量，他们将与开发商一起受到严格监控，以确保遵守多米尼克投资公民计划广告的现行规定。

• 严格执行受监管的公民费用，以防止任何削弱。

• 加强政策和立法，以保持竞争力并与国际最佳做法保持一致。

多米尼克严格的尽职调查和审查程序使任何非法个人都极难获得公民身份。背景调查在申请人生活和工作的地方进行，通过在线数据库进行，现在是亲自进行

总理重申，多米尼克将保持强有力的尽职调查程序，以确保该国符合国际标准，并缓解任何安全问题

他说：“我们有新的动力回到过去，重新审视我们可以做得更好的地方，让我们的国际同行对我们的安全措施充满信心——与其他司法管辖区相比，这些措施已经是世界上最有力的措施之一。”