护照移民:CBI对投资者的尽职调查-你需要知道的

要想成为“投资公民”的成功候选人以及由此带来的终身福利，仅仅投资于一个提供这种项目的国家是不够的。申请中的每一个投资者和其他家属都要经过严格的尽职调查程序。

拥有CBI项目的国家面临着来自其他利益相关国的巨大压力，尤其是欧盟和美国。这大大加强了通过投资服务提供公民身份所涉及的尽职调查程序。这意味着投资者将需要披露和记录他们的身份、业务、收入来源以及他们拥有的所有主要财产和资产。

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所有通过投资项目提供公民身份的国家都特别强调投资者必须是值得信赖的和具有崇高道德价值的人。尽职调查是针对哪个国家并不重要——每个国家都很看重自己的声誉，这意味着它会对每个申请人进行彻底的分析。

滨屿移民在其中扮演什么角色?

在我们公司内部，我们建立了一个严肃而深入的内部尽职调查程序。我们也很看重自己的声誉，所以在接受客户之前，我们会对自己的背景进行调查。由于尽职调查是成功获得公民身份的关键因素之一，我们准备了所有必要的文件，以便被选择国家的政府没有任何理由质疑申请人。

要成功通过验证，客户必须提供:

>>确认无犯罪记录;

>>资金来源和证明文件;

>>客户身份的确认;

>>政治或犯罪关系的指标(例如，你是否曾经是一位政治家或后来被定罪的人的商业伙伴)。

投资者还需要提供以下信息:

>>资历和教育;

>>与公司的联系(持股、董事等);

>>住所的实际地址;

>>工作经历;

>>能力;

>>潜在的利益冲突。

就我们而言，我们做到了:

>>全面分析收入和财富来源;

>>我们分析与申请相关的所有可能的风险;

>>我们分析与过去活动相关的风险。

如果发现了风险，我们就会寻找解决风险的方法，以清晰、简单和诚实的方式向决策者解释风险，准备法律意见并提出替代方案。

我们想单独说明的是，滨屿移民不会将机密信息分发给第三方，但只能协助收集只有在您明确许可下才能共享的信息。

一旦我们完成了我们的尽职调查并准备好了所有的文件给国家，授权的政府机构和提供尽职调查服务的国际公司就进入了这个过程。

验证过程中最重要的是投资者的开放性和合作意愿。就我们而言，我们将帮助你制定专业的财务概况，分析所有选项，并为可能出现的问题找到解决方案。这是我们的服务和价值，我们作为专业的，当地和国际代理政府CBI项目。

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