塞浦路斯将吊销外国投资者护照

一旦众议院本周早些时候通过内阁批准的一项关于加强控制的法律，尼科西亚将从至少26名可疑投资者手中吊销塞浦路斯护照。

内阁周三批准了更严格的规定，将其与反洗钱立法挂钩，以保护其被玷污的投资公民身份。

该法律修正案赋予当局撤销公民身份的权利，这一权利可追溯至10年，允许当局重新评估入籍的外国投资者是否违反了新立法的规定。

撤销个人公民身份的决定是在2019年11月作出的，当时一些腐败丑闻浮出水面，涉及获得塞浦路斯护照的投资者。

来自俄罗斯、柬埔寨、马来西亚和伊朗等国的外国投资者与独裁政府有联系，或因参与大规模洗钱而受到当局的追查。

政府随后决定剥夺26名投资者的塞浦路斯国籍。

马来西亚亿万富翁乔洛就是其中之一。

Jho Low据称卷入了一桩数十亿美元的丑闻，该丑闻在2015年爆发，当时他正在管理一家由时任马来西亚总理纳吉布·拉扎克（Najib Razak）领导的投资公司1Malaysia Development Berhad。

据彭博社报道，据称，洛创建了一系列空壳公司，他通过这些公司输送了数亿美元资金，其中许多最终进入了他的账户。他否认有任何不当行为。

塞浦路斯《政治日报》说，丑闻一经曝光，美国投资公司高盛（Goldman Sacs）的30名高管就提出成为塞浦路斯公民的请求，以换取500万欧元的投资。

政府撤销部分投资者护照的努力遇到了个人数据方面的法律障碍。

根据新法案，如果一名投资者不符合规定的标准和附加先决条件，或受到国际制裁，如果他们被国际刑警组织或欧洲刑警组织通缉，在任何国家被判处5年以上监禁，则可以撤销其公民身份。

内阁批准并送交众议院批准的新规定在整个投资者入籍过程中引入了额外的检查。

一个监督和检查申请人的委员会将从目前财政部下属的一个单位演变而来。

它将由众议院财政和司法委员会的议员和投资塞浦路斯总经理组成。

然而，即使有了这一新制度，吊销护照的程序预计也不容易，因为一些受影响的个人正在准备一场法律斗争。

处罚也适用于处理潜在投资者尽职调查程序的经理和公司。

不遵守将被处以最高罚款€350,000.

欧盟护照

塞浦路斯提供欧盟护照，投资额至少为€200万，其中€500000买一个住宅加税。

它是为数不多的提供欧盟投资护照的成员国之一。

去年，欧盟要求成员国加强对通过投资申请护照的非欧盟国民的检查。

布鲁塞尔担心，所谓的“黄金护照”可能成为犯罪团伙或政府官员洗钱或逃税进入欧盟的后门。

根据新规定，投资者将有更广泛的投资选择，比如购买塞浦路斯公司的股票。

投资者还必须支付€申请费15万，专款用于住房和创业计划。

内政部长尼科斯努里斯说：“新规定不再像最近一些人所做的那样，让该计划受到嘲笑，其可信度也毫无疑问。”。

在这项计划中，每年发放的公民人数将上限为700人。

根据这项计划，向投资者发放了约4000本塞浦路斯护照，自2013年以来至少产生了€40亿欧元的收入。