塞浦路斯：11月首次刑事法庭对“黄金护照”作出裁决

拉纳卡刑事法院将于11月4日就有争议的“投资公民身份”计划的一审作出判决。

法院于周二宣布了这一日期，此前听取了律师对他们于8月31日提出的结案陈词的澄清。

该案于2021提交，涉及五名个人和四家公司。

本案是根据当时证券交易委员会主席德梅特拉·卡洛格罗领导的一个特设小组的调查结果。

在提交时的一份书面声明中，总检察长办公室表示，与卡洛格罗报告有关的其他案件正在调查中。

总检察长说，他已指示警方对可能的刑事犯罪展开调查，因为发现有七个人以虚假借口或隐瞒重要信息获得塞浦路斯公民身份。

卡洛格罗于2019年11月被任命调查2012年至2018年授予的某些公民身份。专家小组审查了12份文件，涉及42名被认为“高风险”的个人。

其中四份文件涉及七个人，他们隐瞒了申请的重要信息。

2020年8月，半岛电视台新闻网络播出了一份名为《塞浦路斯文件》的报告，该报告基于对“1400多份泄露文件”的调查，介绍了该岛的投资公民身份计划

该网络表示，塞浦路斯一直在向可疑的个人授予公民身份，政府强烈拒绝了这一说法，但政府从2008年开始对该计划展开全面调查。

但甚至在调查开始之前，半岛电视台就播放了一段秘密视频，显示前众议院议长德米特里斯·西卢里斯（Demetris Syllouris）和前阿克尔议员克里斯塔基斯·乔瓦尼斯（Christakis Giovanis）愿意帮助一名有犯罪记录的冒充中国商人获得公民身份。

由于政府匆忙终止了该计划，这两人被迫辞职。

随后一个调查该计划的调查委员会发布了一份谴责报告，发现近52%的公民身份是非法的。

“黄金护照”事件最近得到了新的关注，因为有消息显示，公民身份计划的某些受益人为执政党迪西党做出了巨大的私人贡献。

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