俄罗斯被暂停金融行动特别工作组成员资格

加勒比环球新闻报道

美国华盛顿--周五，非法金融的国际标准制定机构--金融行动特别工作组(FATF)暂停了俄罗斯联邦的成员资格。这是在FATF 34年的历史上，该机构首次采取如此史无前例的行动，这是俄罗斯对乌克兰发动的非法、不道德和无端的战争所必需的。

“FATF委员领导全球打击清洗黑钱及资助恐怖主义和扩散活动的工作，并期望委员维护和推广保障全球金融体系的核心原则。俄罗斯正在进行的战争破坏了国际合作和相互尊重的原则，这些原则支撑着FATF的任务，“美国财政部公共事务办公室说。

FATF在其公开声明中对有关俄罗斯与联合国批准的国家进行武器贸易的报道以及来自俄罗斯的恶意网络活动表示日益关切。FATF建议，各司法管辖区应保持警惕，警惕俄罗斯对乌克兰的战争对其金融体系构成的威胁。

美国财政部长珍妮特·L·耶伦说：“美国赞扬FATF做出的暂停俄罗斯在该机构的成员资格的历史性决定。”俄罗斯无视乌克兰的主权和领土完整，这与FATF的国际合作和法治的基本价值观不符。此外，俄罗斯与伊朗和朝鲜等最后供应商的交易，政府推动的逃避国际制裁和出口管制的努力，以及窝藏网络罪犯或瓦格纳集团等其他活动，使俄罗斯成为非法金融的避风港，而这正是FATF努力打击的。

在本周的全体会议上，FATF还批准了关于信托等法律安排的更新标准，以及关于公司实益所有权透明度的新指导意见，以防止犯罪分子滥用公司所有权。FATF通过了其首份关于勒索软件的报告，敦促各国立即采取措施，识别和扰乱勒索软件融资，并尽快实施FATF关于虚拟资产的标准。此外，FATF还采纳了印度尼西亚和卡塔尔的相互评估报告。

• FATF全体会议成果，2023年2月24日