马耳他公民身份投资移民申请文件指南

《特殊服务授予公民身份条例》（S.L.188.06）（条例）允许通过入籍证书授予为马耳他经济发展做出贡献的外国个人及其家庭公民身份。每一份申请都要经过严格的尽职调查，包括彻底的背景调查。马耳他社区机构（以下简称“机构”）是负责管理这些法规的马耳他政府主管机构。

根据这些规定，潜在申请人可以有各种理由申请马耳他公民身份。在所有情况下，管理局应平等对待所有申请。S.L.188.06明确规定了申请人的资格标准，监管代理人的附属法规是《代理人（许可证）条例》（S.L.188.05）。强烈建议彻底阅读这些指南，并遵守所解释的做法，以确保快速处理申请。偏离这些指导原则可能会导致申请延迟和可能被拒绝

通过直接投资计划准备马耳他入籍所需的文件通常很困难和繁琐，需要具体的指导方针。负责的律师或代理人将能够指导您准备文件，但您的任务仍然是作为投资者在给定时间内安排第一级原始文件。

申请流程

申请流程可分为11个步骤，本章将详细探讨这些步骤。

•潜在申请人向代理人发出授权书，在整个申请过程中代表其行事。

•代理人对潜在申请人进行一级尽职调查，并提交居留申请。

•机构执行一级尽职调查并获得第一次警方许可。

•代理机构向代理机构提交公民资格申请。

•代理人向公共登记处和护照办公室提交出生证和结婚证。

•代理机构进行二级尽职调查，确保应用程序的正确性和完整性。管理局可要求提供进一步的信息和文件，以确保所有必要的文件井然有序。

•机构执行第3级和第4级尽职调查，并向部长提交申请及其调查结果。

•根据部长的指示，如果申请人有资格申请马耳他公民身份，管理局将部长的决定通知代理人。

•在居住12个月或36个月后，代理人向机构提交公民身份申请。

•机构更新了对申请人的尽职调查，并向部长提交了最终调查结果。

•根据部长的指示，如果申请人可以获得马耳他公民身份，管理局会将部长的决定通知代理人。

•申请人满足特殊的投资、捐赠和财产要求。

•申请人应邀前往马耳他宣誓效忠。

•申请人被授予马耳他公民身份，并获得入籍证书。

•机构连续监测五年。

委托书

委托书是申请过程中的第一步。委托书允许代理人代表客户处理与资格申请和公民身份申请相关的所有事宜。这包括向代理机构提供代理机构可能已经持有的其他客户信息，或修改提交表格上的任何信息。协议应明确授权书适用于与应用程序，同时在应用程序进程的整个持续时间内有效。授权书必须在资格和公民身份申请过程的整个期间有效。协议必须明确指定代理人为“律师”，并提供明确的声明，在与资格和公民身份申请相关的所有事项中，全权代表申请人和任何受抚养人行事。

一般文件编制指南

任何文件的经核证的真实副本必须是高分辨率的，并保留所有信息清晰易读。认证应通过书面声明证明文件是否为“看到的原始文档的真实副本”，如果文档包含照片中，还应说明“照片与出现的人真实相像在我面前”。如有可能，原始文件的副本应为彩色。此外，必须根据以下标准进行认证：

1、经以下人员认证的文件无需加注或进一步认证：

▪ 马耳他注册律师/公证人/宣誓专员；

▪ 马耳他领事；或

▪ 马耳他外交代表。

2、经外国注册律师/公证人认证的文件需在任何加入使徒公约的国家。如果当局拒绝在文件基于语言，建议访问马耳他领事或外交人员负责完成认证的任务；

由外国注册律师/公证人在非《使徒公约》缔约国且没有马耳他外交使节的国家存在的陈述将要求律师/公证人完成认证，即然后交给该管辖区的政府当局进行必要的政府认证；

在这一阶段，至关重要的是，原始的、旁注的文件，如出生和婚姻/民事行为工会作为一个单独的文件包提交给公共注册处的外国注册办公室，注明申请的唯一参考号。这允许公共注册表单元检查并向代理报告任何异常情况。除非另有说明，否则代理机构承认，公共注册单位需要原始的加注文件，经认证和认证的副本（如适用）即可满足代理机构的要求。

翻译

任何非英语文件都必须附有正式的英语翻译语言（包括证书或印章）。专业翻译（经法院正式认可
政府机构、国际组织或类似的官方机构必须准备翻译。如果翻译是在没有官方认可的国家编写的翻译人员，一家唯一或主要业务是进行专业翻译的公司，必须做好准备翻译。翻译公司必须至少有一名授权签字人签署。

翻译请注意，翻译人员应以清晰易读的格式填写日期、全名、职务和职务、住址或营业地址、电话号码和电子邮件地址/网站。对于翻译机构，应使用信头，从而提供与翻译公司相关的所有详细信息。强烈建议使用知名和信誉良好的翻译服务机构/翻译人员。如果翻译人员获得国家法院或类似机构的认证如果是官方机构，则更倾向于考虑提供认证细节。

需要注意的是，在整个申请过程中的任何时候，机构都会保留有权要求提供有关翻译人员和/或翻译机构的更多详细信息，甚至请求其他翻译人员重新翻译。

居住检查

条例的要求之一是，申请人和所有成年受抚养人必须持有马耳他居民身份至少36个月，或例外情况下至少12个月。

在此期间，代理人可以提交公民资格申请。然而，公民身份可能仅在获得居住权后的适用期限内申请。居民身份有效期为36个月，只有在符合公民资格的情况下才能延长已提交申请

满足公民身份要求

必须在4小时内提交证明所有公民身份要求均已满足的书面证据
原则上自批准函签发之日起个月，包括：

▪ 36个月或12个月的最低居住状态（包括登机牌）；

▪ 物业租赁或购买协议的副本，以及申请人，该物业将自签发之日起至少保存5年效忠宣誓书。如果租赁协议是代表公司签署的授权出租人代表公司签署协议的董事会决议必须提出了。

▪ 建筑师出具的估价报告，确认租金价值与当前市场价值；

▪ 600000欧元或750000欧元的投资以及其他受抚养人的剩余费用，如果可应用的

此外，申请人必须提供书面证据，证明任何个人、商业或与他们在居留申请书中选择承诺的国家的财务关系如下：或者正在被尊重。登机牌或舱单在以下情况下非常重要：乘坐私人飞机旅行，每次停留都会保留并出示批准后的包裹

警方报告（原件）

所有16岁及以上的申请人都需要警察行为证明。警察行为根据适用法律，证书是申请人行为的唯一书面证据管辖法律。就申请过程而言，本文件必须在申请前6个月内发布，并且必须是原件。如果以英语以外的语言颁发，警察行为证书必须附有经认证的译文。要求申请人所在国或国籍国提供警察行为证明，以及在过去10年中，他/她在每个国家居住了至少6个月年。

就美利坚合众国而言，应提供联邦调查局（FBI）颁发的警察行为证明。如果国家当局只有在收到机构的正式信函后才会颁发警察行为证书，则代理人可以写信给该机构并提供所有相关细节

信用报告（原件或经核证的真实副本）

一些司法管辖区向其公民提供信用信息服务。例如，中国介绍了中国公民的社会信用体系。申请人可以申请自己的学分报告。如有可能，申请人应提交最近的信用报告。如果适用，相对提供翻译。如果除申请人外，配偶、事实上的伴侣或赞助人也编制了SSFW表格，则应同样提交最近的信用报告（如有）。。

结婚/离婚证书（经核证的真实副本）

出于尽职调查目的，代理机构将接受经核证的真实婚姻/离婚副本证书。必须提交与公共注册流程相关的原始、旁注文件

在发布付款申请凭证收据，以确保审查过程及时完成任何异常都会在应用过程的早期发现。未遵守本程序可能导致申请处理延迟。由于公共登记处需要原始的加注文件，经核证的真实副本对机构来说就足够了。

依赖性证据（经核证的真实副本）

居住申请必须附有足够的文件证明与构成申请一部分的受抚养人的关系。此类文件包括婚姻行为和出生行为的经核证的真实副本。

对于尚未或将不会通过婚姻、民事结合或登记同居，代理人/客户可考虑在以下方面提供证据：

声明的形式包括：

▪ 这对夫妇是什么时候开始共同生活的；

▪ 如果订婚，这对夫妇是什么时候以及为什么决定结婚的？如果这对夫妇同居者，他们何时以及为什么决定同居？如果他们现在不住在一起，解释原因；

▪ 这对夫妇已经将他们的个人事务结合在一起的程度的解释

财务和住宿方面的例子；

这些信息应以宣誓书的形式提供非正式内容，正式表演此外，建议提供以下文件来支持索赔

长期关系包括但不限于：

▪ 无障碍证书、自由身份证书或同等管辖权证书；

▪ 同居证据，如共同租赁协议、联合地方当局登记在同一地址下，以联名形式出现的公用事业账单；

财富来源

提供下列证明财富来源的文件。根据收入的性质，证明文件可能包括：

▪ 所得税申报表

▪ 投资组合报表

▪ 继承或赠与的证据

▪ 证明收到收入的最近银行对账单

以前的就业收入

•对于以前的工作，可提供上述第5.12.1节所列的任何一份文件

投资的购买/出售

•代理人/经纪人的对账单

•显示相关交易的银行对账单

•交易收据/确认

•合同/合同注释副本

出售公司股份

•买卖合同

•股东证书（证明减少/变动持股情况）

•公司正式文件的副本（如备忘录和公司章程或股东名册），显示交易前后的持股详情公司利润/股息

•最新审计财务报表

•最新管理账目的副本，如果审计账目不可用/不需要

•董事会签署的批准股息分配的信函

•显示股息交易的银行对账单

•证明收到股息的纳税申报单

出售财产

•买卖合同

遗产

•律师来信

•遗嘱和遗嘱认证

•可以证明资产从死者处继承

税务居留权（原件）

要求构成申请一部分并有纳税义务的每个申请人签署声明中明确列出了个人是税务居民的所有司法管辖区。

医疗报告

本医疗报告和调查表由申请人和持证医生。如有必要，请在单独的表格中提供其他详细信息。医生必须要求提供照片身份证明，并证明本文件随函附上。

请注意，代理机构有权在任何时候要求申请人作为马耳他公民入籍，参加健康检查和任何体检，可能在马耳他或按照指示视为必要。

宣誓书（原件）

申请人应为每个年满18岁的受抚养人提供宣誓书，但以下情况除外：

配偶。申请人应在其宣誓书中声明，受抚养人由他/她。如果成年受抚养人目前正在学习或最近完成学业，则应提交入学信等证明文件连同宣誓书。

管理局有时可能会要求提供其他信息，但在应用程序。在这种情况下，应以附信的形式提供答复提供解释和书面证据。但是，不支持的任何响应书面证据需要以宣誓书的形式提供，并辅以适用情况下的旁注。

必须提供担保人的所有相关详细信息，包括法定全名、护照号码和居住地址。宣誓书中的信息/陈述必须以清晰易懂的格式记录。如果宣誓书以英语以外的任何语言编写，则需要提交翻译。根据宣誓书所在国的法律，如律师或公证人，应授权见证宣誓书签名的专业人员进行见证。该人员还必须在文件上盖章、签名和注明日期，并以清晰易读的格式包括日期、全名、身份和代理名称、住址或营业地址、电话号码和电子邮件地址。所有相关页面必须由宣誓人和见证签字的专业人员草签

军事记录（经核证的真实副本）

申请人曾在任何国家的武装部队服役，接受过任何军事训练，或曾是任何其他军事/准军事组织的一部分（参见表格R和S第C1节和
C2），必须提供相应文件的经核证的真实副本。

名称变更文件（经核证的真实副本）

需要相关当局发布的任何文件的证据来支持任何变更以PDFEE表格和A5；还要注意的是，公共注册中心在登记任何出生或结婚/离婚行为时，如果姓名发生变化，应予以承认也可以通过马耳他法院的司法要求/法院申请进行更改，根据《民法典》（第16章）第253条的规定

出生证明（经核证的真实副本）

出于尽职调查目的，该机构将接受经核证的真实出生证明副本。起初的必须单独提交与公共注册流程相关的旁注文件。在颁发付款申请凭证收据，以确保审查过程及时完成。任何异常都会在应用过程的早期发现。未遵守本程序可能导致申请处理延迟

家长同意书

如果生母或生父不是申请的一部分，则由以下人员签署的父母同意书

必须提供不属于申请的父母，包括政府发布的带照片的身份证明文件，其中还应包括个人签名一份护照照片/数据页的复印件，包括持有人的签名就足够了。

如适用，证明法定监护权的证明文件、法院协议、，应提交监护同意书等。

银行对账单

申请人/赞助人账户的经核证的真实副本或银行对账单原件

必修的。银行账户必须有足够的贷方余额，而相应的报表必须显示提交前六（6）个月的交易活动

应用如果声明不是英文，请根据提供翻译版本

本手册中提供的指南。如果对账单未显示6个月的交易活动，则子账户需要显示6个月交易活动的银行对账单。此外，如果申请人是从申请前6个月内开立的账户付款，还请提供经核证的开户通知的真实副本。

不接受公司账户、信托账户或离岸账户作为资金来源。因此，此类账户将被拒绝。