马耳他护照移民项目拒签率：33%

马耳他拒绝了大量未通过个人投资者计划（IIP）尽职调查的申请。

根据最新的ORIIP报告，数据显示IIP机构在2018/19年度拒绝了三分之一（33%）的投资公民计划申请。

自该计划启动以来，截至2019年6月中旬，共有336份申请被拒绝。自启动以来，IIP计划的平均拒绝率为23%。

马耳他国际投资项目在项目结束前仅限于1800名成功投资者。迄今为止，已批准1198份投资者申请（66%），填补了配额。

述求

部长对任何IIP申请的决定不得上诉或复审。ORIP监管机构无权审查部长做出的任何决定，包括拒绝。

自该计划启动以来，IIP监管机构共收到29份请求，要求审查部长根据相关IIP法规拒绝其各自申请马耳他公民身份的决定。

如何审查申请人？

在将文件交给IIP代理机构之前，第一代代理必须对申请人进行初步尽职调查。

MIIPA执行内部/外部四级尽职调查（委托国际公司提交尽职调查报告，并与当地警察联络）。还与医疗当局进行了检查。一旦MIIPA制定了意见（关于申请人的适用性），该意见将传达给做出决定（批准/拒绝申请）的部长。反过来，MIIPA将此决定传达给代理。

始终进行四级检查，包括国际数据库搜索、当地警察当局的许可以及委托外部尽职调查公司起草报告。通过使用内部风险矩阵，对所有收集的数据进行了充分分析，确保以一致的方式对每项申请进行审查。检查的重点不只是主要申请人，而是包括所有受抚养人、捐助者（如适用）以及构成其商业和社交圈一部分的其他第三方。

MIIPA还与FIAU合作，怀疑存在洗钱活动，并向FIAU报告了申请人和相关代理人的详细情况。

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