圣基茨和尼维斯如何保证投资公民项目的安全性

我们生活在一个人，物和信息的自由流动处于历史新高的世界。

人们旅行更频繁，企业跨越大陆，沟通自由而轻松地进行。虽然这通常意味着更多的国家和企业的发展和扩张机会，但越来越需要确保那些希望逃避法律的人不会自由滥用这些系统。

通过投资计划的圣基茨和尼维斯公民权让那些为国家经济做出贡献的人过上更加活跃和自由的生活。该计划还拥有世界上最强大的安全措施，以确保新公民对联邦的积极影响。下面我们来看看圣基茨是通过哪些措施来保证投资入籍项目的安全。

一、申请人如何接受成为圣基茨和尼维斯的经济公民？

投资计划的圣基茨和尼维斯公民身份有一个全面的审查制度，以便只有世界上最成功和最有道德标准的申请人才能申请。通常被称为“尽职调查”，审查和安全流程由许多专业人员以独立，高效和简化的方式处理。

屡获殊荣的方法

多层次和持续的尽职调查方法是圣基茨和尼维斯计划的一个重要特征，其众多理由之一在行业中具有如此卓越的品质和良好信誉。广泛认为是“白金标准”，这个称号由圣基茨和尼维斯享有，因为投资计划提供的公民身份的复杂程度。国际货币基金组织等国际组织注意到“通过专门的资源和全球合作”加强尽职调查，以及全球性出版物，如英国金融时报的CBI指数记入圣基茨和卡尔斯鲁厄尼维斯开发了世界上最好的尽职调查流程。

授权代理的角色

最近，新的政策已经到位，为这一过程增加了另一层筛选。当申请人决定投资圣基茨和尼维斯的第二公民时，他们将开始与授权代理商共同参与该计划，并建议他们在申请正式提交前确保其申请符合所有政府要求。截至2017年2月1日，申请人的授权代表必须提交自己的尽职调查证明，包括申请人过去10年的警方通关检查证明。

这项新政策只是圣基茨和尼维斯在尽职调查方法上继续前进的一个例子。过去，世界各地的其他国家都遵循圣基茨和尼维斯在尽职调查和申请处理方面的政策。

政府单位 - 圣基茨和尼维斯CIU

一旦申请由授权代理正式提交，圣基茨和尼维斯负责申请处理的政府部门（投资部门或CIU）将执行他们自己的尽职调查流程。投资部门的公民资格由IPSA International之前的风险管理专家领导，拥有多名反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）预防措施高级专业人员。全天候病例管理系统可以全天候监控应用程序。团队审核所有提交的文件和相关证明文件，以确保其有效性和真实性，然后由第三方尽职调查公司再次检查申请。

对申请人进行外部检查

CIU任命专业公司来审查候选人生活的各个方面，从家庭关系到资金来源。只有具有最高质量标准和信誉的公司才能使用。他们通常还会根据申请的来源掌握从特定国家和地区获取信息的专业知识。这些尽职调查和风险管理公司进行实地检查，以核实申请人提交的每一条信息，从教育成果到家庭联系，都是真实的。如有需要，也可以使用其他国际合作伙伴。

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