尽职调查：将圣基茨和尼维斯打造为白金公民投资品牌的最重要因素

根据最新版的公民投资（CBI）指数，圣基茨和尼维斯联邦在尽职调查中得分最高。该报告由一名独立研究人员撰写，并由《金融时报》旗下的专业财富管理杂志出版。它注意到，自报告开始以来，这个双岛国家在对申请人进行背景调查方面一直处于领先地位。

报告指出：“多层次的尽职调查体系是任何成功的CBI计划的基本要素，因为它结合了政府内部检查、专业第三方尽职调查公司的研究以及区域和国际机构的评估。”。对于圣基茨和尼维斯，“自2017年CBI指数推出以来，这是一个一致的结果。”

该国的CBI计划在投资移民行业也保持白金标准。圣基茨和尼维斯CBI部门的首席执行官Les Khan表示，基于几个因素，该项目被公认为世界上最好的项目之一，但最重要的是申请人的尽职调查。

Khan还定义了对申请圣基茨和尼维斯第二公民身份的个人进行的四层尽职调查。第一种是由世界各地的授权代理人进行的，他们在接受候选人之前进行反洗钱和反恐怖主义融资检查。第二级由服务提供商执行，他们是在圣基茨和尼维斯CBI部门注册并受其监督的当地执业律师和会计师。这些专家确认申请人提交给该股的个人资料。

在第三阶段，该股将文件发送给进行开源媒体搜索的国际尽职调查提供商，并将信息发送给申请人所在地的代理人。第四，这些提供者验证出生、婚姻、教育证书和就业信息。然后将这些数据提供给该部门，然后提交给国际执法部门，该部门整合了所有信息并搜索反洗钱、欺诈、犯罪活动、恐怖主义融资、，以及恐怖主义活动。

当文件返回时，还将在该单元内进行多个层次的审查。他补充道：“尽职调查的严格要求是确保只有最正直的人才能获得成功。”。

潜在的申请人可以放心，他们在公民计划中的投资是安全的，因为他们进行了强有力的尽职调查。成功通过审查的人将获得终身公民身份，并有权前往近160个目的地。

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