尽职调查对CBI投资入籍项目的寿命有直接影响

每当一项新的投资公民计划（CBI）启动时，专家们都会思考它的寿命。CBI计划的寿命在很大程度上取决于每个国家，但我们所看到的是，拥有强大尽职调查程序的国家在行业中保持着很高的声誉。

尽职调查对于维护CBI项目的国际声誉至关重要。鼓励投资移民行业的透明度也让所有相关人员感到放心。这对CBI项目的寿命有何直接影响？我们讨论。

如何衡量CBI项目的寿命

长寿、受欢迎、稳定性、声誉和适应性有助于CBI计划的确定性。

如果不遵守尽职调查程序，一个国家的声誉可能会受到批评。不幸的是，这可能会严重影响该计划的可信度。2020年，由于申请和处理申请的个人涉嫌滥用职权，塞浦路斯CBI计划被暂停。

什么是尽职调查？

尽职调查对于维护英国工业联合会行业的声誉至关重要。根据英国工业联合会指数，在授予申请人公民身份之前，尽职调查支柱将最多的分数授予那些从申请人那里获得最多信息的国家。

该指数针对每个方案所评估的九个支柱开展工作；其中最重要的是尽职调查。

CBI单位与认证机构共同进行尽职调查检查。

评估因素包括：；

• 内部和外部尽职调查检查，

• 警察证书要求，

• 指纹识别或其他生物特征数据收集，

• 资金来源分析，以及

• 对高风险来源国的禁令（无论是针对申请人、其受抚养人还是其资金）。

另请阅读：尽职调查在维护CBI诚信方面位居榜首

塞浦路斯投资计划暂停公民身份

2020年10月13日，塞浦路斯政府宣布，塞浦路斯CBI计划将于2020年11月1日暂停实施。暂停执行的理由被认为是《纲领》长期存在的弱点和对《纲领》条款的利用。

摩尔多瓦

摩尔多瓦短暂的CBI计划于2018年启动，因缺乏透明度和尽职调查不足而立即受到抨击。2019年6月，新当选的议会成员在一读中投票废除了该计划，但由于与该计划的特许公司的合同义务而陷入停滞。2019年7月，摩尔多瓦议会在只完成了两次申请后，暂停了进一步的申请，并两次延长至2020年9月1日。

这三个加勒比国家在CBI指数中的尽职调查得分几乎为满分

多米尼克、圣基茨和尼维斯和格林纳达严格的审查程序得分满分，继续位居尽职调查支柱之首。

在加勒比地区，对尽职调查采取了合作方式。这意味着每个加勒比CBI国家都实施了类似的尽职调查机制。其他CBI国家的情况并非如此，在这些国家，尽职调查的方法因国家而异。

在联检组工作人员进行内部尽职调查的同时，该申请被转发给联合区域通信中心和外部尽职调查公司。JRCC对照地区观察名单数据库、国际刑警组织数据库以及与包括加拿大、英国和美国政府在内的伙伴政府进行或由其进行的检查，对所有16岁或以上的申请人进行交叉检查。

外部尽职调查公司进行在线和实地检查，以核实申请表和证明文件中提供的信息。如果发现申请人被拒绝前往多米尼加/圣基茨和尼维斯免签证旅行的国家，申请将被拒绝。

1.多米尼克国

多米尼克联邦的CBI计划于1993年制定，并于2014年进行了改革，连续四年被专业财富管理（PWM）杂志《金融时报》发布的CBI指数列为CBI的头号倡议。

该计划注重申请人的整体素质和诚信，只接受优秀的品格和知名的个人。为了确保只有信誉良好的人才能获得公民身份，对所有18岁或18岁以上的申请人进行了全面的尽职调查。

除了审查方法外，多米尼克的CBI部门还在官方季度公报上公布其经济公民的姓名，并提供CBI资金投资的详细预算。该计划产生的收入用于建造气候适应性住房，彻底改变医疗基础设施，并建设该国第一个国际机场。

2.圣基茨和尼维斯

圣基茨和尼维斯是全球历史最悠久的CBI项目，几十年来一直在为CBI行业树立标准。这个双岛国家继续位居榜首，因为它一丝不苟地保持着严格尽职调查的承诺。这也再次表明，它是拥有最快公民身份的国家。

这个拥有两个岛屿的国家也开始推出生物特征共享背景调查。这是其尽职调查程序的一个强制性部分，每个申请人都必须通过该程序才能被考虑获得经济公民身份，从而确保对申请人进行彻底的筛选。

3.格林纳达

格林纳达的CBI计划在2013年重组、重建和重新启动后，已成为受欢迎的第二国籍选择。

政府的背景调查确保每一份申请都经过彻底审查。CBIC根据这一尽职调查审查考虑申请文件，然后发布有关申请的建议。

如何通过投资计划确定合法公民身份？

在寻找公民身份解决方案的同时，始终寻找由国家立法中强有力的尽职调查程序支持的CBI计划。

本指南重点介绍了一些关键问题，这些问题可以帮助您通过投资计划确定合法公民身份：

1. 政府是否支持这项计划？

2. 该项目是否进行了尽职调查？

3. 公民身份优惠太便宜了吗？

4. 这个节目是在一个国家的法律法规中写的吗？

5. 代理人或服务提供商是否被认可为政府官方代表？

立即与滨屿移民联系，让我们帮助您确定哪种第二国籍计划适合您。