NAMLOC将审查圣卢西亚的立法框架，申请重新评级

圣卢西亚卡斯特里——在2023年11月申请重新评级之前，圣卢西亚正在修订其国家风险评估。

国家反洗钱监督委员会（NAMLOC）致力于加强该国打击洗钱、恐怖主义、，NAMLOC的任务之一是审查圣卢西亚与洗钱有关的立法框架，并对现有立法提出必要的修正，颁布新的立法以弥补现有的差距。

洗钱是一个严重且日益严重的全球性问题。联合国毒品和犯罪问题办公室估计，全球国内生产总值的2%至5%被洗钱，这相当于每年8亿至2万亿美元。总检察长办公室常任秘书兼国家反洗钱监督委员会（NAMLOC）主席朱利亚娜·阿尔弗雷德（Juliana Alfred）解释说，NAMLOC是部长内阁设立的跨部门委员会，正在积极努力监测和减轻洗钱给圣卢西亚各部门带来的风险，恐怖主义和扩散融资。

“因此，委员会正在进行的所有工作都是为了在今年年底前，圣卢西亚将申请重新评级，以使我们无法加强后续行动，因为目前，由于所有这些不足，我们正在加强后续行动。”

Kozel Creese是AG商会的高级法律顾问，也是NAMLOC的副主席。她说，圣卢西亚被认为没有达到金融行动特别工作组（FATF）制定的40项标准中的一些标准。FATF是政府间决策机构，旨在制定打击洗钱、恐怖主义和扩散融资的国际标准。

“圣卢西亚将根据这些规则中的每一条进行评级。因此，从我们的角度来看，我们至少有22条规则部分合规，8条规则不合规。我将根据我们的风险确定一些事项；共同评估报告的建议之一是，圣卢西亚必须能够充分识别其洗钱和恐怖主义融资风险能够根据风险较高的领域和风险较低的领域分配资源。”

她补充说，圣卢西亚的反洗钱立法还必须确保对违反《防止洗钱法》的人给予充分、劝阻和适当的制裁。

“特别是与非营利组织（NPO）相关，他们认为这些组织的风险较高，但圣卢西亚没有说明这些NPO中的哪一部分会更高的洗钱或恐怖融资风险。”

尽管遵守国际标准是“自愿的”，但故意不遵守的经济后果可能是灾难性的，因为各国面临被列入灰色名单或黑名单，甚至失去代理银行特权。

“你会看到的显然是服务业的中断，你会看到由此导致的服务成本上升。当我们考虑汇款问题时，这对该地区来说是一件非常重要的事情，也会受到影响。因此，作为小岛屿发展中国家，我们基本上别无选择，只能遵守这些建议，因为其后果相当严重。”

NAMLOC已开始就支持《反洗钱预防法》的各项立法的必要修订，加强其利益相关者参与和公众宣传方案。在NTN工作室举行的小组讨论构成了这项公众宣传工作的一部分，行业专业人员讨论了客户尽职调查、风险缓解、合规要求和资金来源等问题。圣卢西亚将于2023年11月申请重新评估其国家风险评估。

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