新加坡为企业服务提供商提出新的监管制度

新加坡的会计与金融；公司监管局（ACRA）发布了一份关于新的公司服务提供商（CSP）法案的咨询意见，该法案与《公司法》和《ACRA法》的拟议修正案一起，将引入公司治理和监管改革，以提高该市州对全球标准的合规性。公众咨询于5月31日至7月19日进行。

这些建议旨在提高新加坡对金融行动特别工作组（FATF）关于打击洗钱和资助恐怖主义的建议的遵守程度，并解决在创建空壳公司时滥用提名安排以便利洗钱所带来的风险；并对在商业基础上担任提名董事的个人施加新的资格要求。

新的企业服务提供商法案将要求所有在新加坡或从新加坡提供企业秘书服务的实体或个人向ACRA注册为企业服务提供商（CSP），无论他们是否需要与ACRA进行交易。

它还将要求客户服务提供商根据规定的信息来源对客户进行筛选，进行风险评估，对其在新加坡或其他地方的分支机构或子公司施加集团范围内的反洗钱/反恐融资义务，并规定客户服务提供商的反洗钱和反恐融资义务也涵盖大规模杀伤性武器扩散的融资。

CSP将被要求确保其任命为提名董事的个人是合适的，如果他们通过业务持有超过法定数量的提名董事职位，则要求他们满足规定的培训（除非他们是合格人员）。

将要求民间社会组织向ACRA提供他们向可疑交易报告办公室提交的可疑交易报告副本。将取消允许注册备案代理（RFA）不必询问作为政府实体的客户（无论是新加坡还是外国）的实益拥有人的现有豁免。

根据提案，提名董事和股东将被要求向ACRA披露其提名人身份和提名人身份。ACRA需要保留这些细节，并公开这些记录。

CSP、RFA和注册合格个人（RQI）将因违反注册条款和条件而受到更严厉的经济处罚。RFA和CSP的罚款将从每次25000新元增加到50000新元，而RQI的罚款将增加一倍，从每次10000新元增加至至少20000新元。

该提案还将对在客户服务提供商的董事、所有者或合伙人的纵容下或因其疏忽而违反反洗钱/反恐融资义务的行为处以不超过10万新元的罚款。

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