哪些国家的护照身份由投资国交换银行信息？

经合组织于2014年制定的自动CRS标准允许司法管辖区每年在全球层面上与税务机关之间自动交换银行账户信息，以防止逃税。

目前，已有100多个司法管辖区承诺根据CRS相互交换信息。

印度、中国、俄罗斯和上述国家于2018年加入了CRS实施。一个例外是美国，它拒绝和OECD CRS国家交换税务信息。

哪些CBI国家签署了CRS？

这些是投资公民（CBI）国家与经合组织签署协议，根据CRS标准交换银行账户信息，以防止逃税。

• 安提瓜和巴布达——是（2018年）

• 多米尼克——是（2018年）

• 格林纳达——是（2018年）

• 圣基茨和尼维斯-是（2018年）

• 圣卢西亚——是（2018年）

• 土耳其——是（2018年）

• 瓦努阿图——是（2018年）

• 黑山-否（即将实施）

• 北马其顿——没有

• 马耳他——是（2017年）

• 塞浦路斯——是（2017年）

• 保加利亚——是（2017年）

唯一的例外是北马其顿和黑山，这些国家将来可能实施CRS。

银行会问你什么？

如果您居住或已经是经合组织名单中这些CBI/RBI国家的公民，则CRS实施下的银行和金融机构可能会要求申报新的和现有的账户持有人要求，例如

• 您是否根据CBI/RBI计划获得居留权？

• 您是否在其他司法管辖区拥有居留权？

• 在上一年中，您是否在任何其他司法管辖区逗留超过90天？

• 上一年您在哪个司法管辖区提交了个人所得税申报表？

各国税务机关之间交换什么？

1. 每个应报告人员的姓名、地址、纳税人识别号（TIN）以及出生日期和地点。

2. 帐号

3. 报告金融机构的名称和识别号；

4. 相关日历年（或其他适当报告期）结束时或账户关闭时（如果账户关闭）的账户余额或价值。

5. 资本收益，取决于账户类型（股息、利息、总收益/赎回、其他）

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