英国将建立及完善外国人房产投资登记政策

自英国政府打算建立“海外实体”英国资产实益所有权的公共登记册以来，已经过去了五年——至少可以说，随着英国脱欧和随后的大流行，进展缓慢。俄罗斯最近入侵乌克兰，政府加快了这一意图，新的《2022年经济犯罪（透明度和执行）法》（“ECA”）于2022年3月15日获得了王室批准。

什么是“海外实体”？

为了理解ECA，我们需要理解，它是一系列历史性措施的补充，旨在对海外法律实体实施金融或强制措施，以识别、控制、改变或阻止它们的犯罪行为。ECA寻求在公开登记簿上确定最终的外国受益所有人，即使该所有人试图隐藏在复杂的空壳公司结构背后。

任何法人团体，包括受英国境外国家或地区法律管辖的合伙企业，都将受到新规则的约束。这将包括持有该实体25%以上股份或投票权的人。如果无法满足该测试要求，则ECA将寻求对相关实体（或有权这样做）实施重大控制的任何受益外国所有人，包括有权罢免（或任命）大多数董事会成员的人。

新的ECA是做什么的？您需要在什么时候遵守？

ECA有三个主要部分：

第1部分——建立一个新的英国房地产外国所有者登记册，该登记册将在公司大厦保存，并具有追溯性，因为它将（除少数有限的例外情况外）包括在英格兰和英国购买的所有房地产；自1999年以来的威尔士（苏格兰为2014年）。 

希望购买英国房产的外国人将有6个月的时间来遵守新规定，从购买永久产权或租赁土地之日起，期限超过7年。 

在实践中，土地注册处不太可能将海外实体注册为英国房地产的所有者，除非该实体在Companys House first登记其实益所有权。 

那些已经拥有英国财产的人将有六个月的时间（从ECA开始之日算起）申请注册或处置他们的财产。然而，试图通过出售英国房产来规避新规定的海外实体，在未事先注册的情况下将不被允许出售。在2022年2月28日至新登记册全面实施之日期间，将成为房地产卖方的人有义务提交其详细信息进行登记。

第2部分——对不明原因财富令（UWO）制度下的权力进行了广泛修订，该制度旨在根据《2017年刑事金融法》（CFA 2017）第1节，使用民事权力而非刑事权力没收犯罪所得。这包括允许当局申请临时冻结令。

第3部分——加强有关制裁的规定。违反新规定的人每天可被处以高达2500英镑的罚款，包括对不遵守新规定的人处以最高5年的刑事处罚。即使不处以罚款，金融制裁办公室也将被授权公开识别其怀疑违反金融制裁规则的公司和个人。

进一步的指导和行动

考虑到英国政府催促ECA通过的速度，预计政府和监管机构将立即就实体应如何以及何时报告提供进一步指导。 

实际上，还有很多工作要做，只有时间才能告诉我们，公司注册处和土地注册处是否会处理大量的申请。

了解更多

要了解更多信息，请参阅：

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2022/10/contents/enacted

https://www.gov.uk/government/news/new-measures-to-tackle-corrupt-elites-and-dirty-money-become-law