英国房地产海外业主新注册要求综合指南

自2022年《经济犯罪（透明度和执法）法案》出台以来，我们一直在英国办公室等待它试图推出的新登记册何时生效的迹象。公司之家暗示最早可能是2022年8月1日。

由于不遵守要求海外实体向公司注册处注册某些细节（包括受益所有人的细节）可能会构成刑事犯罪，现在是采取行动的时候了

下面，我们将解释发生了什么变化，您需要识别谁，需要什么信息才能注册，以及我们可以如何帮助您。

自2022年《经济犯罪（透明度和执法）法》颁布以来，发生了什么变化？

引入了三项新的法定文书：

海外实体登记册（VPI）Regs 2022

2022年土地注册（修订）规则

2022年《海外实体登记册（交付、保护和信托服务）条例》

本质上，海外实体将需要收集2022年法案要求的证据和信息，并将其转发给英国的独立核查官。然后，核查官将向公司注册处提交申请，将相关实体添加到注册簿中，注册簿将生成唯一的海外实体ID代码。

谁需要注册？

受英国以外拥有、租赁或处置合格房地产的国家或地区法律管辖的任何海外实体（法人团体、合伙企业或其他法人）的受益所有人。

就2022年《经济犯罪（透明度和执行）法》而言，受益所有人可以是：

注册开始的时间表是什么？

• 1999年1月1日当天或之后任何时候在英国（不包括适用不同规则的北爱尔兰）拥有符合条件的财产的海外实体将有6个月的时间从登记册生效之日起在公司注册处登记。 

• 在英国获得不动产或7年或以上租约的海外实体在登记生效后，将被要求立即向公司注册。

• 在2022年2月28日至登记册生效之日起6个月内处置合格财产（通过出售不动产或授予或转让7年或更长期限的租约或授予法定押记）的海外实体。

在公司注册之前需要哪些信息？

2022年《经济犯罪（透明度和执行）法》附表1规定了在公司登记处登记受益权所需的必要信息，如下表所示。

海外实体可向其知道或有合理理由相信是与该实体相关的可登记受益所有人的任何人发出信息通知。

通知将要求收到通知的人说明其是否为可登记受益所有人（然后提供上述信息）。如果海外实体知道或有合理理由相信该人知道与该海外实体有关的可登记受益所有人、与该海外实体有关的任何其他受益所有人的身份，则该海外实体也可以向该人发出信息通知，可能知道前两类人的身份的人。

被送达通知的人不发出通知即属犯罪；作出回应或作出虚假或鲁莽的陈述。被即决定罪的人可能面临随后的监禁。

国务卿还有权要求海外实体在通知之日起6个月内申请注册。同样，制裁适用于违规行为。

除上述内容外，海外实体还必须提交以下三份关于其可注册受益所有人的声明之一，并提供相关证据以支持该声明，如下所示：

如果上述声明2或3适用，则需要有关“管理人员”（董事、经理、秘书）的进一步信息。2022年法案附件1第4部分要求提供与管理人员有关的额外信息：

谁提交信息以及如何提交？

登记册将是一项数字服务，信息将以英文提交。

在任何首次注册申请或随后更新申请/纠正和修订之前，上述信息将由相关人员（属于2017年洗钱、恐怖融资和资金转移（付款人信息）条例第3节和第8节）进行正式验证。大体上，相关人士将包括独立的法律专业人士、金融机构、审计师、房地产代理、拍卖平台等

一旦信息得到验证，相关人员将需要向公司注册处处长确认其已根据新法案和条例完成验证，并提供符合《2022年海外实体登记册（VPI）条例》第2（5）部分的声明。如果相关实体在2022年2月28日至2022年间没有进行任何相关处置申请提出的日期，申请必须说明这一点。

信息本身将由相关人员保留5年。

一旦注册被接受，会发生什么？

公司之家随后将在公共登记册上公布该身份，并分配一个唯一的海外实体ID。相关实体及其代理的名称将在公司之家网站上向公众提供。土地注册处在注册英国房地产交易之前，需要提供海外实体ID；威尔士

2022年法案要求注册实体每年更新其信息。

二级立法允许个人在有限的情况下保护其部分信息不被公开披露（如果可以证明个人或与他们一起居住的人将面临严重的暴力或恐吓风险）。

未能遵守注册和/或在规定的时限内？

在英格兰和威尔士，一经循简易程序定罪，一经定罪，可每日处以最高2500英镑的罚款或无限期罚款，并可判处最高5年监禁。未登记也将阻止任何与相关房地产的交易。

我们能做些什么来帮助你？

我们赞赏上述信息有点雷区，尤其是我们期待在未来几周对立法进行进一步修订。

我们可以让您了解最新的发展情况，帮助您履行义务并提供建议，帮助您收集所需的信息。如果您需要，我们还可以为您核实所需信息，向公司注册处申请注册，并向您传达唯一的海外实体ID号，以及处理年度申报表。